Запитання

Які документи, підписані КЕП, приймає банк для проведення ідентифікації? Які документи не приймає банк, щоб пройти повторно ідентифікацію? Які документи, підписані КЕП, не будуть прийняті банком?

Умова

• КЕП має бути тільки з типом підпису "Кваліфікований".

Відповідь

Банк приймає документи, що підписані КЕП:

- опитувальник;
- протокол на подовження повноважень розпорядника рахунку;
- інші Протоколи по діяльності клієнта;
- довіреність на подовження повноважень розпорядника рахунку;
- трудовий контракт, додаткові угоди до трудового контракту;
- опис з кодом доступу до статуту;
- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку Декларація про доходи;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2);
- лист клієнта по кінцевим бенефіціарам;
- договір управління корпоративними правами, реєстр акціонерів тощо;
- трастові декларації, сертифікати власності;
- перелік розпорядників (якщо всі розпорядники верифіковані банком раніше). 
- паспорт, ІПН розпорядника рахунку;
- зміна паспорту розпорядника рахунку (зі звичайного на ID-паспорт);
- перелік розпорядників (якщо в Переліку з'явилися нові розпорядники, не верифіковані банком);
- довідка по місцю реєстрації (для власників ID-паспорту).

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію?

Вимоги до КЕП для підписання документів