Завдання

Передати заявку про кінцевих бенефіціарів та відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online. Повідомити банк про відсутність змін через Sense Business Online для проходження повторної ідентифікації за вимогою НБУ. Направити в банк лист-підтвердження про відсутність змін для повторної ідентифікації НБУ.

Умова

В одному листі-підтвердженні можна вказати до п'яти кінцевих бенефіціарних власників.

Рішення

1.Створіть заявку на послугу — "Замовити послугу в Sense Business Online".

2. Оберіть "Повторна ідентифікація" та "ЮО Кінцеві бенефіціари та відсутність змін".

3. Заповніть лист-підтвердження:
- назва підприємства та ЄДРПОУ (вказується автоматично);
- вкажіть заплановану максимальну суму операцій в місяць (вказується обов'язково);
- вкажіть кількість працівників компанії (вказується обов'язково);
- вкажіть прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника;
- вкажіть дату народження кінцевого бенефіціарного власника;
- вкажіть країну постійного проживання;
- вкажіть громадянство;
- вкажіть РНОКПП (ІПН). Якщо немає РНОКПП через релігійні переконання, то замість РНОКПП вкажіть серію та номер паспорта;
- виберіть зі списку характер бенефіціарного володіння (прямий/непрямий);
- вкажіть міру бенефіціарного володіння у відсотках;
- виберіть зі списку (так/ні) приналежність кінцевого бенефіціарного власника до політично значущих осіб, їх членів сім'ї або до осіб пов'язаних з політично значущими особами. Якщо "так", то додатково вкажіть ступінь зв'язку.

4. Якщо декілька бенефіціарів — продовжіть заповнювати даними.

5. Підпишіть заявку.

Корисні статті

Передати заявку про відсутність змін реєстраційних даних через Sense Business Online

Передати заяву-згоду про надання інформації через Sense Business Online