ФОП/ЮО. Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через Sense Business Online
У цій статті:
Завдання
Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації або оновлення даних через Sense Business Online. Завантажити документи на продовження повноважень розпорядника або довіреної особи.
Умова
- Розділ "Документообіг" доступний клієнтам з типом підпису УЕП. Якщо ви працюєте з УЕП, але доступу не маєте до цього розділу, то зверніться за номером 0 800 50 70 44 для підключення.
- В Sense Business Online можливо направити документи по ідентифікації (анкету-опитувальник, реєстраційні та установчі документи, фінансову звітність і т.п.) в електронному вигляді.
- Об’єм вкладеного файлу не повинен перевищувати 50 Мб.
- Формат файлу — виключно PDF.
- Фінансову звітність завантажте разом з квитанцією №2 одним файлом у форматі pdf.
Рішення
- Завантажте шаблон анкети-опитувальника через шаблони документів з Sense Business Online.
- Заповніть шаблон та збережіть його у формат PDF. Для перетворення/збереження документа Word у формат PDF необхідно в документі у меню "Файл":
- вибрати пункт "Експорт" або "Зберегти як...";
- вибрати у списку формат файлу "PDF" або "створити документ у форматі PDF";
- перейти до розташування (папки), де потрібно зберегти файл. Крім того, якщо необхідно зазначити інше ім’я файлу, змініть його. - Для відправлення документів у банк перейдіть до розділу "Документообіг" та натисніть "Завантажити документ".
4. У вікні завантаження нового документа для відправлення анкети опитувальника заповніть поля (шляхом вибору параметрів із випадаючих списків):
- у полі "Компанія" оберіть компанію по якій надаєте документ;
- у полі "Категорія" оберіть "Пассивы";
- у полі "Продукт" оберіть "Поточний рахунок";
- у полі "Підпродукт" оберіть "Опитувальники";
- у полі "Тип документа" оберіть "Опитувальник".
Для завантаження документа натисніть "Додати файл", перейдіть до місця розташування файлу на власному комп’ютері та оберіть файл. Далі підпишіть заявку натиснувши "Підписати".
5. У вікні документообігу перевірте факт відправки (статус "В обробці") та відстежуйте статус опрацювання банком.
6. Для надання інших документів по оновленню ідентифікації потрібно у вікні "Завантаження" нового документа обрати параметри документа відповідно до таблиці:
| Документ | Категорія | Продукт | Підпродукт | Тип документа |
| Анкета-опитувальник для ЮО/ФОП | Пассивы | Поточний рахунок | Опитувальники | Опитувальник |
| Схема структури власності | Пассивы | Поточний рахунок | Опитувальники | Структура власності компанії |
| Трастові декларації/сертифікати власності/реєстри, т.п. | Пассивы | Поточний рахунок | Опитувальники | Трастова декларація, сертифікат власності, реєстр |
| Фінансова звітність | Пассивы | Фінансові документи | Фінансова звітність | Фінансова звітність |
| Опис доступу до установчого документа | Пассивы | Юридичні документи | Установчі документи | Опис із кодом доступу до установчих документів |
| Реєстр власників цінних паперів | Пассивы | Юридичні документи | Установчі документи | Реєстр власників цінних паперів, довідка з депозитарію про склад акціонерів |
| Довідка з депозитарію про склад акціонерів | Пассивы | Юридичні документи | Установчі документи | Реєстр власників цінних паперів, довідка з депозитарію про склад акціонерів |
| Протоколи/рішення власника, накази, контракти/ трудові договори | Пассивы | Поточний рахунок | Документи на відкриття | Протокол/Наказ/ Контракт із керівником/Рішення (необхідно обрати відповідний тип документа) |
| Лист про відсутність контракту/трудового договору з керівником | Пассивы | Поточний рахунок | Опитувальники | Лист, клопотання |
| Листи клієнта, клопотання (за запитом банку та інш.) | Пассивы | Поточний рахунок | Опитувальники | Лист, клопотання |
| Перелік розпорядників | Пассивы | Поточний рахунок | Карти підписів ПР | Перелік розпорядників по рахункам (окрім Першої особи компанії) |
| Довіреність | Пассивы | Поточний рахунок | Документи на відкриття | Довіреність |
Корисні статті
Як пройти повторну ідентифікацію?
Навіщо проходити повторну ідентифікацію?
Завантажити документи та відправити в банк через модуль Документообіг у Sense Business Online